Юрий А. Покалюк
Я занимаюсь исследованиями
бизнеса и анализом рисков, связанных
с санкциями, отмыванием доходов
и корпоративным мошенничеством
бизнеса и анализом рисков, связанных
с санкциями, отмыванием доходов
и корпоративным мошенничеством
Проекты
Компания, которая консультирует владельцев
и топ-менеджеров, занимается поддержкой принятия решений, анализом рисков и возможностей, с которыми сталкиваются их компании. Работает в России, Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
и топ-менеджеров, занимается поддержкой принятия решений, анализом рисков и возможностей, с которыми сталкиваются их компании. Работает в России, Центральной Азии, Африке и на Ближнем Востоке.
Международная консалтинговая компания с офисом в Дубае, ОАЭ. Мы занимаемся due diligence, выявлением источников происхождения капитала и бенефициаров инвестиционных и коммерческих проектов, анализом рисков санкций.
Независимый аналитический центр (think tank), который занимается изучением политических, региональных и корпоративных рисков в регионах EMEA и APAC. Мы помогаем нашим заказчикам строить устойчивый и процветающий мир.
Бельман Партнерс
Юридическая фирма со специализацией в области налогового, корпоративного и семейного права,
компания также занимается структурированием бизнеса и защитой интересов в суде.
компания также занимается структурированием бизнеса и защитой интересов в суде.
Профессиональная биография
2009 − 2019
2009 − 2019
Группа компаний «Стаф-Альянс»
Руководитель информационно-аналитического департамента
Прошёл путь от аналитика до руководителя одного из ключевых подразделений группы и члена коллегиального органа управления, параллельно занимался запуском самостоятельных проектов в рамках группы компаний.
2009−2012 гг. Старший аналитик, занимался исследованиями российских компаний, оценкой рисков сотрудничества и проверкой соискателей
для клиентов группы компаний. Примерно в 40% проектов участвовал
в роли руководителя проектов.
2012−2019 гг. Руководитель информационно-аналитического департамента, который занимался анализом рисков, разведывательными проектами и информационно-аналитическим сопровождением конфликтов в интересах клиентов группы компаний. В 2017—2019 годах входил в коллегиальный орган управления
группы компаний «Стаф-Альянс».
За это время мы заметно расширили сотрудничество с крупным бизнесом: клиентом компании стал один из фондов прямых инвестиций, два федеральных производителя напитков и фармацевтическое производсво регионального масштаба.
2009−2012 гг. Старший аналитик, занимался исследованиями российских компаний, оценкой рисков сотрудничества и проверкой соискателей
для клиентов группы компаний. Примерно в 40% проектов участвовал
в роли руководителя проектов.
2012−2019 гг. Руководитель информационно-аналитического департамента, который занимался анализом рисков, разведывательными проектами и информационно-аналитическим сопровождением конфликтов в интересах клиентов группы компаний. В 2017—2019 годах входил в коллегиальный орган управления
группы компаний «Стаф-Альянс».
За это время мы заметно расширили сотрудничество с крупным бизнесом: клиентом компании стал один из фондов прямых инвестиций, два федеральных производителя напитков и фармацевтическое производсво регионального масштаба.
2012 − 2019
2012 − 2019
Компания «Инфокорпус»
Основатель и генеральный директор
Дочерняя компания группы «Стаф-Альянс», создана для проверки соискателей и контрагентов и вывода на российский рынок новых услуг в сфере управления рисками. У нас сложилась сильная команда, которая:
- Разработала модель анализа рисков при проверке российских контрагентов
- Организовала проверку образования и опыта работы соискателей
в 17 странах - Запустила розничную услугу — получение справок об отсутствии судимости
2013 – 2018
2013 – 2018
SA West, частная разведывательная компания
Операционный директор
Компания создавалась Дмитрием Ивановым в рамках группы
«Стаф-Альянс», а с 2017 года SA West существует как самостоятельный бизнес. Я занимался исследованиями российских и международных компаний, выявлением возможных схем экспорта капитала, отмывания доходов и анализом санкционных рисков. Параллельно был совладельцем и операционным директором компании «Диво»,
офиса SA West в России.
«Стаф-Альянс», а с 2017 года SA West существует как самостоятельный бизнес. Я занимался исследованиями российских и международных компаний, выявлением возможных схем экспорта капитала, отмывания доходов и анализом санкционных рисков. Параллельно был совладельцем и операционным директором компании «Диво»,
офиса SA West в России.
2017 − 2023
2017 − 2023
Sector Solutions (налоговый консалтинг)
Партнёр, совладелец
Проект Михаила Яковлева, бывшего сотрудника ФНС России, который занимался выездными проверками крупнейших российских налогоплательщиков. Компания Sector адаптировала для малого и среднего бизнеса сложные схемы налоговой оптимизации, используемые крупными предприятиями.
2019 – Н.В.
2019 – Н.В.
Собственные проекты в сфере анализа рисков
Образование
В 2009 году окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по специальности «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем»,
Профессиональные сертификаты:
- 2019 Внутренний контроль (EY)
- 2019 Финансовый анализ (EY)
- 2020 Сертификат Compliance (ICA)
- 2023 Международный сертификат AML (ICA)
Публикации